मनी लॉन्डरिंग और सीमापार प्रवर्तन

अवैध वित्तीय प्रवाह की पहचान और अभियोजन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय की कुर्की एवं अभियोजन शक्तियों तथा वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) की रिपोर्टिंग संरचना के माध्यम से संचालित होते हैं। FATF की पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया और ग्रे-सूची तंत्र अनुपालन कड़ा करने हेतु संप्रभु दबाव बनाते हैं। हवाला और व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग चैनल, पूर्ववर्ती अपराध की सजा और संपत्ति कुर्की के बीच की खामियों का फायदा उठाते हैं, जिससे कुर्की दर लगातार दोषसिद्धि दर से अधिक रहती है। सीमापार फार्मास्युटिकल तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग आयाम वाले संगठित नकली माल तस्करी नेटवर्क घरेलू दवा-गुणवत्ता विनियमन के अंतर्गत नहीं, बल्कि यहीं आते हैं।